大马警队出了害群之马?助廖顺喜转走巨款,目击者:看见廖顺喜从办公室搬出袋子

 

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虽然云尊集团掌舵人拿督斯里廖顺喜(33岁)仍逍遥法外,警方已冻结他及伙伴的银行户头资金及所有不动产,包括41个银行户头总额逾400万令吉的巨款,以及35辆总值逾800万令吉的各类名车!

上述被警方援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令冻结的资产,涉及10家公司及21名人士。

(八打灵再也30日讯)经过逾一个星期,约70次的突击行动后,警方针对涉嫌洗黑钱等不法活动的云尊集团的打击行动取得了不俗的成果;截至前天为止,警方共逮捕了118名男女,包括8名拥有拿督头衔的社会名流,其中42男6女在国家安全罪行法令(特别措施)下被扣留!

鉴定34涉黑执法人员

全国总警长丹斯里阿都哈密今午在武吉阿曼警察总部召开新闻发布会时指出,警方也已鉴定34名与云尊集团勾结的执法人员名单,并会在近期内展开逮捕工作。

他说,整个行动的代号是鹈鹕行动3.0(Ops Pelican 3.0),警方相信云尊集团涉及澳门骗局、地下钱庄放贷、不存在投资骗局、网络诈骗及洗黑钱等不法活动。由拿督斯里廖顺喜领导的云尊集团,是国内规模最大的犯罪集团之一,并且与一些执法人员勾结。

廖顺喜仍逍遥法外

据了解,被捕的8名男女社会名流,分别为2名拿督斯里男子及6名拿督(5男1女),当中包括廖顺喜的胞弟和生意伙伴,但廖顺喜(33岁)仍然逍遥法外;被捕人士,除了本地人,也包括中国人与缅甸人。

起枪弹扣16名车70万现款

阿都哈密指出,警方在行动中,也起获一把手枪和9枚子弹,这是属于廖顺喜的保镖所有,保镖拥有私会党背景,同时扣留16辆总值667万令吉的轿车,包括1辆宾利、1辆劳斯莱斯、5辆丰田Alphard休旅车、4辆Velfire休旅车、1辆宝马、3辆马赛地、1辆保时捷及2辆福士伟根轿车;警方也起获总额约70万令吉的现款,包括马币约55万、人民币约26万(约17万令吉)、9000美元(约3万7000令吉),以及少量港币、新元、英镑及泰铢外国货币等。

冻结银行户头及不动产

他说,在后续的行动中,警方也已冻结廖顺喜及其伙伴的银行户头资金及所有不动产,包括41个银行户头总额逾400万令吉的巨款,以及35辆总值逾800万令吉的各类名车。

“警方还在展开后续的执法行动,预料会有更多涉及的银行账户、不动产和财产被冻结。”

他说,目前调查廖顺喜集团的行动以警方主导,国家银行及内陆税收局官员也受召协助调查其洗黑钱活动。

他指出,廖顺喜一手设立的云尊世界慈善基金银行户头也被冻结。

上述被警方援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令冻结的资产,涉及16家公司及21名人士。

黑警泄密助廖顺喜转走巨款

阿都哈密指出,警队中出了害群之马,在警方展开突击行动前,向廖顺喜泄漏风声,让对方得以将大笔金钱从其公司总部转移出去。

“警方已鉴定34名与云尊集团勾结的执法人员名单,警方不能透露有什么执法机构牵涉在内,但警队是其中之一,甚至有警察收贿充当眼线。”

他说,有目击者看见廖顺喜从办公室搬出袋子,相信内装有大批现金。

追查泄密包庇者

他说,警方相信警队内有人泄漏风声,但我们还在追查泄密者的身分,若最后查明真的有警员受贿包庇廖顺喜,对方必定为自己的贪婪行为付出代价。

“我已多次叮咛下属,不要让我国沦为罪犯逍遥法外的地方,也不要与不法集团有挂勾。”

他强调,对于冥顽不灵的下属,不再只是警队内部行动惩罚,而是直接控上法庭。

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